| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 19.04.2011 |
| 89.0000000 |
| Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв, лiчiльної комiсiї. 2. Затвердження Регламенту Загальних зборiв. 3. Звiт голови Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. Звiт Спостережної ради Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк i його затвердження. 5. Звiт та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства (звiту про фiнансовi результати та балансу Товариства за 2010 рiк). 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покритття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. 8. Вiдкликання та обрання Спостережної ради Товариства. 9. Переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства з Закритого акцiонерного товариства фармацевтична фабрика Вiола на Приватне акцiонерне товариство фармацевтична фабрика Вiола. 11. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 12. Затвердження нової редакцiї Положення про наглядову раду. 13. Затвердження нової редакцiї Положення про правлiння. 14. Затвердження нової редакцiї Положення про ревiзiйну комiсiю. 15. Затвердження нової редакцiї Положення про загальнi збори акцiонерiв. 16. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством. Рiшення Загальних зборiв ПрАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА ВIОЛА з питання порядку денного: 1.Обрати Головою Загальних зборiв Товариства Нестерець Ю.С., секретарем Зборiв Кандибей Н.В., обрати лiчiльну комiсiю у складi Рудич Г.В. голова комiсiї, Будько I.I. член комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування на загальних Зборах. 2. Затвердити запропонований Регламент Загальних зборiв. 3. Прийняти звiт Голови Правлiння про пiдсумки фiнансових та виробничих результатiв дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердити Звiт Спостережної ради Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 5. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 6. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства (звiт про фiнансовi результати та баланс Товариства за 2010 рiк). 7. Не здiйснювати розподiл прибутку та виплату дивiдендiв по результатам дiяльностi Товариства за 2010 рiк, залишивши суму прибутку в розпорядженнi пiдприємства з метою поповнення обiгових коштiв для збiльшення випуску продукцiї ЗАТ ФФ Вiола. Не здiйснювати вiдрахування до Резервного фонду Товариства. 8. Не здiйснювати вiдкликання дiючого та обрання нового складу Спостережної ради Товариства. 9. Вiдкликати: В.о. голови Ревiзiйної комiсiї - Гончаренко А. А. В.о. заступника голови Ревiзiйної комiсiї Чепеля П.В. В.о. члена Ревiзiйної комiсiї юридичну особу- акцiонера - ПрАТ Зап-екоресурс. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї: Гончаренко Анатолiй Анатолiйович Голова Ревiзiйної комiсiї. Чепель Петро Володимирович - заступник голови Ревiзiйної комiсiї. ПрАТ Зап-екоресурс - член Ревiзiйної комiсiї. 10. Прийняти рiшення про змiну найменування з Закритого акцiонерного товариства фармацевтична фабрика Вiола на Приватне акцiонерне товариство фармацевтична фабрика Вiола у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 11. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй запропонованiй редакцiї у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 12. Затвердити нову редакцiю Положення про наглядову раду у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 13. Затвердити нову редакцiю Положення про правлiння у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 14. Затвердити нову редакцiю Положення про ревiзiйну комiсiю у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 15. Затвердити нову редакцiю Положення про загальнi збори у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 16. Прийняти рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством термiном до 19.04.2012 року наступних правочинiв, сукупна гранична вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного з правочинiв, не повинна перевищувати: - для правочину купiвлi-продажу (поставки) товарiв та послуг, якi є предметом дiяльностi Товариства - 10 млн. гривень; - для правочину купiвлi-продажу нерухомого майна 15 млн. гривень; - для кредитних договорiв - 15 млн. гривень; - для договорiв застави - 15 млн. гривень; - для правочину постачання (купiвлi-продажу) продукцiї з ТОВ ТК Вiола - 45 млн. гривень. Особи, що подавали пропозицiї вiдсутнi. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: