| |
Дата розміщення: 25.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2012 |
| Кворум зборів** |
78.0019 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової Ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лічильну комісію у складі Антидзе Е.О. – голова комісії, Будько І.І. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах. 2. Прийняти звіт Правління про підсумки фінансових та виробничих результатів діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік. 4. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 5. Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «Віола» про фінансові результати та баланс Товариства за 2011 рік. 6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ ФФ «Віола» за 2011 рік: не здійснювати виплату дивідендів по результатам діяльності Товариства за 2011 рік, залишивши суму прибутку в розпорядженні підприємства з метою поповнення обігових коштів для збільшення випуску продукції ПрАТ ФФ «Віола». Не здійснювати відрахування до Резервного фонду Товариства. 7. прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством терміном до 25.04.2013 року наступних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 15 млн. гривень; для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень, для кредитних договорів - 20 млн. гривень, для договорів застави - 20 млн. гривень. для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «ТК «Віола» - 50 млн. гривень. |
|
Телефон: 
e-mail: