| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2013 |
| Кворум зборів** |
93.1714 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2012 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2012 рік. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства. 9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нових членів Ревізійної комісії. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі Будько І.І.– голова комісії, Твердохліб А.А. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах. 2. Прийняти звіт Правління про підсумки фінансових та виробничих результатів діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік. 4. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 5. Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «Віола» про фінансові результати та баланс Товариства за 2012 рік. 6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ ФФ «Віола» за 2012 рік: не здійснювати виплату дивідендів по результатам діяльності Товариства за 2012 рік, залишивши суму прибутку в розпорядженні підприємства з метою поповнення обігових коштів для збільшення випуску продукції ПрАТ ФФ «Віола». Не здійснювати відрахування до Резервного фонду Товариства. 7. прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством терміном до 29.04.2014 року наступних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: - для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 20 млн. гривень; для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень, для кредитних договорів - 15 млн. гривень, для договорів застави - 25 млн. гривень, для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «Віола Трейд» - 50 млн. гривень. Зазначені правочини укладаються за обов’язковим письмовим погодженням Наглядової ради Товариства. 8. Прийняти рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ ФФ «Віола». 9. Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства. Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на 3 роки: 1. Юридична особа-акціонер COMPAGNIE COSMOPOLITANE DE FINANCE S.A. (КОМПАНІ КОСМОПОЛІТЕН ДЕ ФІНАНС С.А.) 2. Юридична особа-акціонер – ТОВ «Квантум Сатіс» 3. Фізична особа-акціонер - Градова Т.Б. Прийняти рішення про укладення з обраними членами Наглядової ради цивільно-правових договорів на безоплатній основі, в яких встановити права та обов’язки членів Наглядової ради відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «Віола», доручити підписання договорів голові виконавчого органу Товариства. 10. Достроково припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства. Оскільки всі запропоновані кандидати набрали необхідну кількість голосів, вважати обраними до складу Ревізійної комісії: фізичну особу Горак О.В. та фізичну особу Чепель П.В. строком на три роки.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: