ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.04.2015
Кворум зборів**	99.815
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2014 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2014 рік.7. Про виплату дивідендів та визначення їх розміру.8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 12. Про внесення змін до статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А.– голова комісії, Манько Н. Є. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.2. Прийняти звіт Правління про підсумки фінансових та виробничих результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік. 4. Прийняти звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.5. Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінансові результати та баланс Товариства за 2014 рік.6. Затвердити наступний порядок покриття збитків ПрАТ ФФ «ВІОЛА» за 2014 рік: покрити збитки Товариства за рахунок суми нерозподіленого прибутку за попередні роки.7.Здійснити виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2010, 2011, 2012 роки. Загальна сума дивідендів до виплати до оподаткування: 4 036 700,00 грн., з розрахунку 1850,00 грн. дивідендів на 1 акцію.Виплату дивідендів здійснити в строк до 29 жовтня 2015 р. - пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру, за наступним графіком виплат:до 30.06.2015 р. – 1 345 566,66 грн.;до 31.07.2015 р. – 672 783,33 грн.;до 28.08.2015 р. – 672 783,33 грн.;до 30.09.2015 р. – 672 783,33 грн.;до 28.10.2015 р. – 672 783,33 грн.Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.8. прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством терміном до 29.04.2016 року наступних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 70 млн. гривень;для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень, для кредитних договорів - 15 млн. гривень, для договорів застави - 25 млн. гривень. для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «ВІОЛА ФАРМ» - 193 млн. гривень.Зазначені правочини укладаються за обов’язковим письмовим погодженням Наглядової ради Товариства.9.достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у складі:ТОВ «ЛУГ ІНВЕСТ» – Голови Наглядової ради;ТОВ «Квантум Сатіс» - члену Наглядової ради;Андреєвої Інни Миколаївни - члену Наглядової ради. 10. Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на 3 роки до 29 квітня 2018 року:1.Софійченко Віталій Сергійович. 2.Морозова Олена Ігорівна.3.Андреєва Інна Миколаївна.11. Укласти з членами Наглядової ради:- Софійченко В. С. трудовий договір (контракт) на 0,25 ставки, з окладом 8000 грн. на місяць;- Морозовою О.І. – цивільно-правовий договір на безоплатній основі;- Андреєвою І. М. – цивільно-правовий договір на безоплатній основі.Права та обов’язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах винзачити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про наглядову раду», доручити підписання договорів - Голові Загальних зборів. 12. 1.Внести зміни до статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, у формі окремого додатку до статуту Товариства. 2.Затвердити внесення наступних змін до Статуту Товариства:1) П. 7.6. Статуту викласти в наступній редакції:«7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.»2) П. 8.35. Статуту викласти в наступній редакції:«8.35. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Кворум Загальних зборів визначається відповідно до вимог діючого законодавства України.Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.». 3) П. 8.68. Статуту викласти в наступній редакції:«8.68. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий, трудовий договір або контракт, у якому передбачаються права, обов'язки сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору (контракту) тощо. Умови таких договорів (контрактів) затверджуються Загальними зборами Товариства. Від імені Товариства договір (контракт) з головою або членом Наглядової ради підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.». 4) П. 8.75. Статуту викласти в наступній редакції:«8.75. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.».3. Зобов’язати Голову правління Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації вищезазначених змін до Статуту Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.