ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2016
Кворум зборів**	99.03
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лічильної комісії.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків.7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.9. Обрання членів Ревізійної комісії.10. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.11. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, визначення переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства.12. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження проводити дії, пов’язані з розміщенням акцій Товариства.13. Внесення змін до статуту Товариства.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – голова комісії, Манько Н. Є. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.5. Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінансові результати та баланс Товариства за 2015 рік.6. Затвердити наступний порядок покриття збитків ПрАТ ФФ «ВІОЛА» за 2015 рік: покрити збитки Товариства у розмірі 1340579,05 грн. (один мільйон триста сорок тисяч п’ятсот сімдесят дев’ять гривень 05 коп.) за рахунок суми нерозподіленого прибутку за попередні роки.7. прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) Товариством терміном до 27.04.2017 року значних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: -для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 70 млн. гривень;-для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень, -для кредитного договору - 15 млн. гривень, -для договору застави - 25 млн. гривень, -для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «ВІОЛА ФАРМ» - 200 млн. гривень.8. достроково припинити повноваження Ревізійної комісії у складі:Голова Ревізійної комісії – Горак О.В.Член Ревізійної комісії – Чепель П.В.9. Оскільки всі запропоновані кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Ревізійної комісії ПрАТ ФФ «Віола» строком на три роки (до 27.04.2019 р.):1. Горака Олексія Володимировича. 2. Чепеля Петра Володимировича. 10. Збільшити статутний капітал Товариства на суму 7 206 850,00 грн. (сім мільйонів двісті шість тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 коп.) шляхом приватного розміщення 20 591 (двадцять тисяч п’ятсот дев’яносто одна) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 7 970 550 грн. (сім мільйонів дев’ятсот сімдесят тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.), що складатиме 22 773 (двадцять дві тисячі сімсот сімдесят три) акції.11. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій Товариства та затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій» окремим додатком (Додаток №1), який є невід’ємною частиною цього протоколу загальних зборів акціонерів. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства (Додаток №2).12. Визначити виконавчий орган ПрАТ ФФ "Віола" - (Правління), уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо: -внесення змін до проспекту емісії акцій;-прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);-затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;-затвердження результатів приватного розміщення акцій; -затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;-прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;-повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;-письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Визначити Голову правління ПрАТ ФФ "Віола", уповноваженою особою емітента, якому надаються повноваження: -проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;-проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.13. Не вносити зміни до статуту Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	13.10.2016
Кворум зборів**	99.03
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1.Обрання лічильної комісії.2.Внесення змін до статуту Товариства.3.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.4.Укладення цивільно-правового договору з Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Ревізійної комісії.5.Затвердження змін до умов трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради, щодо розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.6.Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та способу виплати.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – голова комісії, Манько Н. Є. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.2. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства (у тому числі інформації щодо місцезнаходження Товариства), шляхом викладення Статуту у новій редакції.3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови правління та печаткою Товариства4. Укласти з Головою Ревізійної комісії цивільно-правовий договір з розміром його винагороди 200 000,00 гривень на місяць. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правового договору з Головою Ревізійної комісії.5. Затвердити зміни до умов трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради, виклавши п. 4.1. трудового договору (контракту) у наступній редакції: «За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Голові Наглядової ради щомісяця виплачується заробітна плата, розмір посадового окладу встановлюється у розмірі 200 000,00 гривень на місяць». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради. 6. Здійснити виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки. Загальна сума виплати дивідендів (до оподаткування) становить 2182000,00 гривень, з розрахунку 1000,00 гривень дивідендів на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до 30 грудня 2016 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру, за наступним графіком виплат:-до 30.11.2016 р. – 1091000,00 гривень;-до 30.12.2016 р. – 1091000,00 гривень.Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ ФФ «ВІОЛА». Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству.Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.