ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	20.03.2017
Кворум зборів**	99.82
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лічильної комісії.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2016 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.8. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства.9. Затвердження результатів приватного розміщення акцій Товариства.10. Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій Товариства.11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій, та викладення Статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.12. Затвердження змін до умов цивільно-правового договору з Головою Ревізійної комісії щодо розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про внесення змін до цивільно-правового договору з Головою Ревізійної комісії.13. Затвердження змін до умов трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради, щодо розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного:1. обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – голова комісії, Лисенко В.А. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.2. затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.3. затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.4. затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінансові результати та баланс Товариства за 2016 рік.6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ ФФ «ВІОЛА» за 2016 рік у розмірі 9933404,35 гривень:Суму прибутку у розмірі 4233404,35 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.7. прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 20.03.2017 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 100  млн. гривень,-   для правочину на закупівлю Товариством сировини - 100 млн. грн.,- для правочину на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. грн.,- для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень,- для кредитного договору - 15 млн. гривень,- для договору застави - 25 млн. гривень,-  для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «ВІОЛА ФАРМ» - 250 млн. гривень.8. затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства:- укладення 5 договорів на загальну кількість простих іменних акцій 20 336 (двадцять тисяч триста тридцять шість) штук, на загальну суму 14 814 979,36 грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять гривень 36 коп.), з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства на першому етапі;- укладення 5 договорів на загальну кількість простих іменних акцій 255 (двісті п’ятдесят п’ять) штук, на загальну суму 185 770,05 грн. (сто вісімдесят п’ять тисяч сімсот сімдесят гривень 5 коп.), з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства на другому етапі.9. затвердити результати приватного розміщення акцій Товариства в кількості 20 591 (двадцять тисяч п’ятсот дев’яносто одна) штука простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 7 206 850,00 грн. (сім мільйонів двісті шість тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), що дорівнює 100% запланованого обсягу розміщення акцій.За результатами приватного розміщення акцій Товариства:- кошти, сплачені за акції, у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій, що складає 7 206 850,00 грн. (сім мільйонів двісті шість тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), направити на формування статутного капіталу емітента.- кошти, сплачені за акції, у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю, що складає 7 793 899,41 грн. (сім мільйонів сімсот дев’яносто три тисячі вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 41 коп.), направити на формування додаткового капіталу емітента.10. затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій Товариства окремим додатком (Додаток №1), який є невід’ємною частиною протоколу загальних зборів акціонерів.11. 1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій, а саме:1) Пункт 5.1., 5.2. статті 5 Статуту Товариства викласти в наступній редакції:5.1. Для забезпечення господарської та фінансової діяльності Товариства створено Статутний капітал Товариства. Статутний капітал Товариства складає 7 970 550,00 грн.(сім мільйонів дев’ятсот сімдесят тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.).5.2. Статутний капітал поділено на 22 773 (двадцять дві тисячі сімсот сімдесят три) прості іменні акції номінальною вартістю 350,00 грн. (триста п’ятдесят гривень 00 коп.) кожна.Прості іменні акції складають 100% Статутного капіталу Товариства.2) Пункт 6.4. статті 6 Статуту Товариства викласти в наступній редакції:6.4. Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 22 773 (двадцять дві тисячі сімсот сімдесят три) прості іменні акції номінальною вартістю 350,00 грн. (триста п’ятдесят гривень 00 коп.) кожна.Затвердити Статут в новій (сьомій) редакції з урахуванням внесених змін.11.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.11.3. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.12. Затвердити зміни до умов цивільно-правового договору з ГоловоюРевізійної комісії, виклавши п. 4.1. цивільно-правового договору у наступній редакції: «За виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Голові Ревізійної комісії щомісяця виплачується винагорода за рахунок коштів Підприємства у розмірі 20 000,00 грн».Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткової угоди про внесення змін до цивільно-правового договору з Головою Ревізійної комісії.13. Затвердити зміни до умов трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради, виклавши п. 4.1. трудового договору (контракту) у наступній редакції: «За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Голові Наглядової ради щомісяця виплачується заробітна плата, розмір посадового окладу встановлюється у розмірі 20 000,00 гривень на місяць». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.06.2017
Кворум зборів**	99.91
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лічильної комісії.2. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та способу виплати.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного:1. обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – голова комісії, Голубенко І.В. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.2. Здійснити виплату дивідендів з прибутку Товариства за 2016 рік. Загальна сума виплати дивідендів (до оподаткування) становить 9 109 200 гривень 00 коп., з розрахунку 400 гривень 00 коп., дивідендів на одну акцію.Виплату дивідендів здійснити в строк до 23 грудня 2017 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства:до «31» липня 2017р. – 1 518 200 гривень;до «31» серпня 2017р. – 1 518 200 гривень;до «30» вересня 2017р. – 1 518 200 гривень;до «31» жовтня 2017р. – 1 518 200 гривень;до «30» листопада 2017р. – 1 518 200 гривень;до «23» грудня 2017 р. – 1 518 200 гривень.Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ ФФ «ВІОЛА». Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству.Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.